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Pessoa

SANDRO SCHOLZE

***.302.169-**

Empresas vinculadas

I2E INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA

48.176.203/0001-60

CONSORCIO SSE-MGE

44.990.632/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO SCHOLZE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO SCHOLZE
CPF: ***.302.169-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I2E INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA 48.176.203/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2022	Ver empresa
CONSORCIO SSE-MGE 44.990.632/0001-15Ativa	Administrador	24/01/2022	Ver empresa
SMART COMPOSE COMERCIAL LTDA 23.395.686/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2015	Ver empresa
SD SALES COMERCIAL IMPORT LTDA 20.325.832/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2014	Ver empresa
SSE GRIDTECH SISTEMAS E SOLUCOES LTDA 03.096.363/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/12/1998	Ver empresa

Razão social

I2E INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA

48.176.203/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

CONSORCIO SSE-MGE

44.990.632/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

SMART COMPOSE COMERCIAL LTDA

23.395.686/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

SD SALES COMERCIAL IMPORT LTDA

20.325.832/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

SSE GRIDTECH SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

03.096.363/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.