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Pessoa

SANDRO MARIATH DANTAS OLIVEIRA SANTOS

***.205.967-**

Empresas vinculadas

LM SOLUCOES COMERCIAIS EMPRESARIAIS LTDA

43.140.900/0001-47

VELOG LOGISTICA LTDA

36.358.434/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO MARIATH DANTAS OLIVEIRA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO MARIATH DANTAS OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.205.967-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM SOLUCOES COMERCIAIS EMPRESARIAIS LTDA 43.140.900/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2021	Ver empresa
VELOG LOGISTICA LTDA 36.358.434/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
URBS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 09.630.374/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2008	Ver empresa
GAUCHO E TRADICAO COMERCIO DE PRODUTOS DO SUL LTDA 04.061.091/0001-26Baixada	Sócio	15/09/2000	Ver empresa

Razão social

LM SOLUCOES COMERCIAIS EMPRESARIAIS LTDA

43.140.900/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

VELOG LOGISTICA LTDA

36.358.434/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

URBS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

09.630.374/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2008

Razão social

GAUCHO E TRADICAO COMERCIO DE PRODUTOS DO SUL LTDA

04.061.091/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.