Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRO LUIS NICLEVISK

***.866.839-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO MONDRIAN SPE LTDA

21.592.728/0001-20

REFRIGERACAO ARAPONGAS LTDA.

00.492.375/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO LUIS NICLEVISK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO LUIS NICLEVISK
CPF: ***.866.839-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO MONDRIAN SPE LTDA 21.592.728/0001-20Baixada	Sócio	04/01/2024	Ver empresa
REFRIGERACAO ARAPONGAS LTDA. 00.492.375/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
MONT BLANC RESIDENCE SPE LTDA 43.494.894/0001-26Ativa	Sócio	13/09/2021	Ver empresa
TRANS BIGGER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 16.604.164/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2012	Ver empresa
NICLEVISK NICLEVISK & CIA. LTDA. 11.085.419/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO MONDRIAN SPE LTDA

21.592.728/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

REFRIGERACAO ARAPONGAS LTDA.

00.492.375/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

MONT BLANC RESIDENCE SPE LTDA

43.494.894/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

TRANS BIGGER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

16.604.164/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

NICLEVISK NICLEVISK & CIA. LTDA.

11.085.419/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.