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Pessoa

SANDRO JOSE SILVA SIQUEIRA

***.116.886-**

Empresas vinculadas

EMPORIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

44.019.306/0001-65

A.T.M MERCADO DAS UTILIDADES LTDA

56.109.961/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO JOSE SILVA SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO JOSE SILVA SIQUEIRA
CPF: ***.116.886-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPORIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 44.019.306/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
A.T.M MERCADO DAS UTILIDADES LTDA 56.109.961/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
INVICTA HORTIFRUTI LTDA 41.928.080/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
BURITIS COMERCIO E EMPORIUM LTDA 36.021.216/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
POMERANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 44.531.395/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 42.985.235/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa

Razão social

EMPORIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

44.019.306/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

A.T.M MERCADO DAS UTILIDADES LTDA

56.109.961/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

INVICTA HORTIFRUTI LTDA

41.928.080/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

BURITIS COMERCIO E EMPORIUM LTDA

36.021.216/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

POMERANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

44.531.395/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

42.985.235/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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