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Pessoa

SANDRO DE OLIVEIRA BASSILI

***.521.537-**

Empresas vinculadas

STONE LOGISTICA LTDA.

16.810.540/0001-70

STONE FRANCHISING LTDA.

29.873.740/0001-14
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO DE OLIVEIRA BASSILI

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRO DE OLIVEIRA BASSILI
CPF
***.521.537-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

STONE LOGISTICA LTDA.

16.810.540/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

STONE FRANCHISING LTDA.

29.873.740/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

STNE INVESTIMENTOS S.A.

49.436.665/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

STNE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A.

35.767.237/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

EQUALS SOFTWARE PARTICIPACOES S.A.

49.611.588/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

STEF S.A

51.462.999/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

DLPPAR PARTICIPACOES S.A.

23.858.641/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

STNE PARTICIPACOES S.A.

35.767.420/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

LINX ENTERPRISE LTDA

56.283.359/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

LINX PEOPLE LTDA

56.082.232/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

LINX COMMERCE LTDA

55.688.558/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

LINX SAUDE LTDA

55.695.730/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

LINX S.A.

06.948.969/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

HIPER SOFTWARE S.A.

12.605.982/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

54.517.628/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

27.547.510/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

SPONTE EDUCACAO LTDA

53.542.345/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

STONE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

53.505.601/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

LINX TELECOMUNICACOES LTDA

07.695.739/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

LINX IMPULSE LTDA

53.454.923/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

LINX AUTOMOTIVO LTDA

53.464.762/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

34.590.184/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

STONE HOLDING INSTITUICOES S.A

48.912.814/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

TRAMPOLIN PAGAMENTOS S.A.

33.030.337/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

16.501.555/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

STONE CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

34.786.340/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

18.727.053/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

BASSILI CONSULTORIA FUNCION LTDA

46.348.929/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

BUY4 PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS S.A.

16.569.357/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

02.808.708/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.