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Pessoa

SANDRO DE MORAES BALTEZAN

***.117.130-**

Empresas vinculadas

TRANSMULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

32.901.900/0001-04

MOVEIS & UTILIDADE E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ONLINE LTDA

08.486.619/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRO DE MORAES BALTEZAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO DE MORAES BALTEZAN
CPF: ***.117.130-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 32.901.900/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
MOVEIS & UTILIDADE E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ONLINE LTDA 08.486.619/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2019	Ver empresa
TRANSUL MULT-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 04.771.381/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa

Razão social

TRANSMULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

32.901.900/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

MOVEIS & UTILIDADE E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ONLINE LTDA

08.486.619/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

TRANSUL MULT-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

04.771.381/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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