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Pessoa

SANDRO CLECIO SILVA DE SOUSA

***.825.765-**

Empresas vinculadas

SMJP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

34.776.767/0001-29

BONTEC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.747.634/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO CLECIO SILVA DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRO CLECIO SILVA DE SOUSA
CPF
***.825.765-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMJP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

34.776.767/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

BONTEC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.747.634/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2015

Ver empresa

Razão social

HARMONIA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

06.000.268/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA KAKIKOVAS LTDA

65.628.349/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.