Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRO CARNEIRO REGAL

***.378.006-**

Empresas vinculadas

REGAL HOLDING LTDA

41.090.138/0001-06

TCR HOLDING LTDA

56.910.421/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO CARNEIRO REGAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO CARNEIRO REGAL
CPF: ***.378.006-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REGAL HOLDING LTDA 41.090.138/0001-06Ativa	Administrador	01/10/2024	Ver empresa
TCR HOLDING LTDA 56.910.421/0001-04Ativa	Administrador	19/08/2024	Ver empresa
KARL REGAL HOLDING LTDA 56.913.769/0001-55Ativa	Administrador	19/08/2024	Ver empresa
REGAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 55.465.809/0001-80Ativa	Administrador	09/06/2024	Ver empresa
REGAL INCORPORADORA LTDA 21.716.629/0001-02Ativa	Administrador	13/01/2022	Ver empresa
SOCIEDADE AGROPECUARIA TOPAZIO LTDA 26.928.027/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2017	Ver empresa
TEXAS WESTERN IMPORT LTDA 01.512.124/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	01/11/1996	Ver empresa

Razão social

REGAL HOLDING LTDA

41.090.138/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

TCR HOLDING LTDA

56.910.421/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

KARL REGAL HOLDING LTDA

56.913.769/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

REGAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.465.809/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2024

Razão social

REGAL INCORPORADORA LTDA

21.716.629/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

SOCIEDADE AGROPECUARIA TOPAZIO LTDA

26.928.027/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

TEXAS WESTERN IMPORT LTDA

01.512.124/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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