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Pessoa

SANDRA SANTARELLI DOS SANTOS

***.823.698-**

Empresas vinculadas

LOTERICA COM SORTE LTDA

53.346.755/0001-09

SANTARELLI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

28.885.496/0001-47
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA SANTARELLI DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA SANTARELLI DOS SANTOS
CPF
***.823.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LOTERICA COM SORTE LTDA

53.346.755/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

SANTARELLI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

28.885.496/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2017

Ver empresa

Razão social

SHS HOLDING LTDA.

24.988.373/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

BWS HOLDING PATRIMONIAL LTDA.

24.988.910/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

SANDRA SANTARELLI DOS SANTOS LTDA

21.510.769/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2014

Ver empresa

Razão social

WSX - AUTOMOVEIS LTDA

18.511.356/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

MBA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.645.915/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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