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Pessoa

SANDRA SABINO PROCOPIO

***.667.066-**

Empresas vinculadas

TBM-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

66.403.148/0001-85

TBM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

19.856.657/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA SABINO PROCOPIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA SABINO PROCOPIO
CPF
***.667.066-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TBM-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

66.403.148/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2007

Ver empresa

Razão social

TBM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

19.856.657/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Ver empresa

Razão social

SCM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.228.536/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.