Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA SABBAGH DA SILVA

***.733.859-**

Empresas vinculadas

LITANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.563.211/0001-54

MCS TEXTIL LTDA

03.255.851/0001-73

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA SABBAGH DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA SABBAGH DA SILVA
CPF: ***.733.859-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LITANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.563.211/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
MCS TEXTIL LTDA 03.255.851/0001-73Baixada	Administrador	11/02/2015	Ver empresa
MC ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA 21.431.933/0001-03Ativa	Administrador	18/11/2014	Ver empresa
SSS PARTICIPACOES LTDA 11.683.592/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2010	Ver empresa
JIBJANIN PARTICIPACOES LTDA 09.439.305/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2008	Ver empresa
TEXTIL CRISTINA LTDA 06.102.557/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2004	Ver empresa
SABBAGH INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 78.852.225/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	13/04/1998	Ver empresa
MALHARIA CRISTINA LTDA 82.663.337/0001-43Ativa	Administrador	13/04/1998	Ver empresa

Razão social

LITANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.563.211/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

MCS TEXTIL LTDA

03.255.851/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

MC ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA

21.431.933/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

SSS PARTICIPACOES LTDA

11.683.592/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

JIBJANIN PARTICIPACOES LTDA

09.439.305/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2008

Razão social

TEXTIL CRISTINA LTDA

06.102.557/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Razão social

SABBAGH INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

78.852.225/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1998

Razão social

MALHARIA CRISTINA LTDA

82.663.337/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.