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Pessoa

SANDRA REGINA VENEO DE CAMPOS

***.284.487-**

Empresas vinculadas

IAN BUSINESS - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

08.408.479/0001-01

IAN-CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

07.935.854/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA REGINA VENEO DE CAMPOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA REGINA VENEO DE CAMPOS
CPF: ***.284.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IAN BUSINESS - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 08.408.479/0001-01Suspensa	Sócio	25/10/2006	Ver empresa
IAN-CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 07.935.854/0001-09Suspensa	Sócio	24/03/2006	Ver empresa
M & S COIFFEUR LTDA 07.179.892/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2005	Ver empresa
IAN - INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA. 04.840.656/0001-73Suspensa	Sócio	12/11/2001	Ver empresa

Razão social

IAN BUSINESS - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

08.408.479/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2006

Razão social

IAN-CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

07.935.854/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

M & S COIFFEUR LTDA

07.179.892/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2005

Razão social

IAN - INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA.

04.840.656/0001-73

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.