Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA REGINA MOSS FUMAGALLI

***.082.819-**

Empresas vinculadas

NOVA LOG SA

26.214.355/0001-77

ROYAL LOG S.A.

24.877.875/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA REGINA MOSS FUMAGALLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA REGINA MOSS FUMAGALLI
CPF: ***.082.819-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA LOG SA 26.214.355/0001-77Ativa	Diretor	21/09/2016	Ver empresa
ROYAL LOG S.A. 24.877.875/0001-34Ativa	Diretor	06/05/2016	Ver empresa
BENFICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.205.336/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
URBANIZADORA BOM AMIGO LTDA 04.212.029/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
INSTITUTO LUMINAR 05.123.163/0001-85Inapta	Presidente	17/09/2007	Ver empresa
FUMAGALLI CONSTRUCOES LTDA 77.071.389/0001-90Ativa	Sócio	09/10/1979	Ver empresa

Razão social

NOVA LOG SA

26.214.355/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

ROYAL LOG S.A.

24.877.875/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

BENFICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.205.336/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

URBANIZADORA BOM AMIGO LTDA

04.212.029/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

INSTITUTO LUMINAR

05.123.163/0001-85

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2007

Razão social

FUMAGALLI CONSTRUCOES LTDA

77.071.389/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.