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Pessoa

SANDRA REGINA CAVALCANTE MARCHI

***.463.258-**

Empresas vinculadas

ORIENTE IMOBILIARIA E ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA

17.886.934/0001-75

ORIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.141.100/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA REGINA CAVALCANTE MARCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA REGINA CAVALCANTE MARCHI
CPF: ***.463.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORIENTE IMOBILIARIA E ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA 17.886.934/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
ORIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 14.141.100/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2011	Ver empresa
DINAMICA - IMOBILIARIA E ASSESSORIA LTDA 10.941.978/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2010	Ver empresa

Razão social

ORIENTE IMOBILIARIA E ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA

17.886.934/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

ORIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.141.100/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Razão social

DINAMICA - IMOBILIARIA E ASSESSORIA LTDA

10.941.978/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.