Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA PUIGVENTOS FRANGIONI LORENZO

***.877.008-**

Empresas vinculadas

CYG BIOTECH QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA

13.318.485/0001-08

MARFIL COMERCIO E EMPRENDIMENTOS LTDA

04.129.510/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA PUIGVENTOS FRANGIONI LORENZO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA PUIGVENTOS FRANGIONI LORENZO
CPF: ***.877.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CYG BIOTECH QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA 13.318.485/0001-08Ativa	Sócio	04/05/2016	Ver empresa
MARFIL COMERCIO E EMPRENDIMENTOS LTDA 04.129.510/0001-14Ativa	Sócio	01/10/2015	Ver empresa
CASAFERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 17.948.030/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa
PIPE ET MILA MODAS LTDA. 14.239.481/0001-05Baixada	Administrador	09/08/2011	Ver empresa
ITACEL FARMOQUIMICA LTDA. 09.688.190/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2008	Ver empresa
BLOCKY COMERCIAL LTDA 03.928.268/0001-86Baixada	Sócio	10/07/2000	Ver empresa

Razão social

CYG BIOTECH QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA

13.318.485/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2016

Razão social

MARFIL COMERCIO E EMPRENDIMENTOS LTDA

04.129.510/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

CASAFERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.948.030/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

PIPE ET MILA MODAS LTDA.

14.239.481/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

ITACEL FARMOQUIMICA LTDA.

09.688.190/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Razão social

BLOCKY COMERCIAL LTDA

03.928.268/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.