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Pessoa

SANDRA POLONI MAURICIO DE SOUZA

***.735.747-**

Empresas vinculadas

MINERACAO PEDRA BAHIA LTDA

23.699.694/0001-00

APX MINERACAO LTDA

33.421.201/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA POLONI MAURICIO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA POLONI MAURICIO DE SOUZA
CPF: ***.735.747-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO PEDRA BAHIA LTDA 23.699.694/0001-00Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
APX MINERACAO LTDA 33.421.201/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
PRS MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.098.082/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2014	Ver empresa

Razão social

MINERACAO PEDRA BAHIA LTDA

23.699.694/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

APX MINERACAO LTDA

33.421.201/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

PRS MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.098.082/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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