Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA NOGUEIRA DE MELO

***.536.098-**

Empresas vinculadas

SEU JA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

36.490.057/0001-63

BANKSIM HOLDING LTDA

54.328.932/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA NOGUEIRA DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA NOGUEIRA DE MELO
CPF: ***.536.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEU JA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 36.490.057/0001-63Ativa	Administrador	29/05/2024	Ver empresa
BANKSIM HOLDING LTDA 54.328.932/0001-97Ativa	Administrador	14/03/2024	Ver empresa
DEUTOP ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 36.033.354/0001-80Ativa	Administrador	19/08/2022	Ver empresa
GLOBETEK BRASIL LTDA 47.480.195/0001-88Ativa	Administrador	09/08/2022	Ver empresa
AUDIO AD BRASIL DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA LTDA. 23.389.666/0001-89Ativa	Administrador	18/12/2019	Ver empresa
PRAGMATA DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 13.822.829/0001-11Baixada	Administrador	14/07/2014	Ver empresa

Razão social

SEU JA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

36.490.057/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

BANKSIM HOLDING LTDA

54.328.932/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

DEUTOP ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.033.354/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

GLOBETEK BRASIL LTDA

47.480.195/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

AUDIO AD BRASIL DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA LTDA.

23.389.666/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

PRAGMATA DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

13.822.829/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.