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Pessoa

SANDRA MOLINERO

***.137.298-**

Empresas vinculadas

SERVY GESTAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO LTDA.

30.655.236/0001-27

SERVY PARTICIPACOES EM SANEAMENTO LTDA

48.353.317/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MOLINERO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MOLINERO
CPF
***.137.298-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SERVY GESTAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO LTDA.

30.655.236/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

SERVY PARTICIPACOES EM SANEAMENTO LTDA

48.353.317/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

PARQUE RESERVA CABREUVA LTDA.

43.730.707/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

ABRANTES AMBIENTAL LTDA

12.969.389/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

SL AMBIENTAL - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A.

07.057.072/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

11.366.252/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BAIANA DE TAXI AEREO LTDA

33.818.444/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

SERGIPE PARTICIPACOES LTDA.

19.409.505/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

SERVY PATRIMONIAL LTDA.

11.508.558/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

SERVY PARTICIPACOES S.A

11.004.910/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

SPP - SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA

32.390.921/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

SERVY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

34.562.077/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.