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Pessoa

SANDRA MARTA BALBINOT

***.815.809-**

Empresas vinculadas

GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

07.964.348/0001-48

SD PARTICIPACOES LTDA

44.226.490/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARTA BALBINOT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARTA BALBINOT
CPF: ***.815.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 07.964.348/0001-48Ativa	Administrador	03/12/2021	Ver empresa
SD PARTICIPACOES LTDA 44.226.490/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
REVISTA SERVIOESTE LTDA 26.910.764/0001-08Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA 09.158.297/0001-92Ativa	Administrador	30/01/2019	Ver empresa
SERVIOESTE PARANA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 08.295.138/0001-77Ativa	Administrador	19/07/2017	Ver empresa
MAXIMIZA PARTICIPACOES S.A. 26.942.460/0001-22Ativa	Presidente	18/01/2017	Ver empresa
SJDC PARTICIPACOES S.A. 26.942.521/0001-51Ativa	Presidente	18/01/2017	Ver empresa

Razão social

GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

07.964.348/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

SD PARTICIPACOES LTDA

44.226.490/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

REVISTA SERVIOESTE LTDA

26.910.764/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA

09.158.297/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

SERVIOESTE PARANA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

08.295.138/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2017

Razão social

MAXIMIZA PARTICIPACOES S.A.

26.942.460/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

SJDC PARTICIPACOES S.A.

26.942.521/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.