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Pessoa

SANDRA MARIA SILVA DE CASTRO

***.270.576-**

Empresas vinculadas

CASTRO E FARIA MINERACAO LTDA

41.835.190/0001-44

FAZENDA SEGREDO PARTICIPACOES LTDA

53.101.129/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARIA SILVA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MARIA SILVA DE CASTRO
CPF
***.270.576-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CASTRO E FARIA MINERACAO LTDA

41.835.190/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SEGREDO PARTICIPACOES LTDA

53.101.129/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

CASTROS PARTICIPACOES LTDA

52.447.798/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

CASTRO ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

23.247.503/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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