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Pessoa

SANDRA MARIA MOURA HAZIN

***.428.754-**

Empresas vinculadas

PORTAL S D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

11.934.026/0001-23

ALVES E HAZIN LTDA

03.486.124/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA MARIA MOURA HAZIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MARIA MOURA HAZIN
CPF
***.428.754-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PORTAL S D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

11.934.026/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Ver empresa

Razão social

ALVES E HAZIN LTDA

03.486.124/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2000

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA STELLA MARIS LTDA

01.785.246/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.