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Pessoa

SANDRA MARIA MALUCELLI MORO

***.950.999-**

Empresas vinculadas

ASW - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.262.866/0001-40

ANTONIO MORO & CIA LTDA

80.237.555/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA MARIA MALUCELLI MORO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MARIA MALUCELLI MORO
CPF
***.950.999-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASW - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.262.866/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

ANTONIO MORO & CIA LTDA

80.237.555/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2012

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

76.461.920/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.