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Pessoa

SANDRA MARIA GONCALVES VICTOR

***.705.528-**

Empresas vinculadas

RMD SECURITIZADORA S.A.

36.729.446/0001-07

ORGANIZACAO ALPHA BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.475.491/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARIA GONCALVES VICTOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARIA GONCALVES VICTOR
CPF: ***.705.528-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RMD SECURITIZADORA S.A. 36.729.446/0001-07Ativa	Diretor	19/03/2020	Ver empresa
ORGANIZACAO ALPHA BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.475.491/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2017	Ver empresa
GOLD IMPERIO FOMENTO MERCANTIL LTDA 20.745.024/0001-87Baixada	Sócio	31/07/2014	Ver empresa
ATLANTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13.102.737/0001-67Baixada	Sócio	15/03/2013	Ver empresa
ATLANTA RIO ASSESSORIA DE INTERMEDIACAO DE PRECATORIOS LTDA 11.318.588/0001-42Baixada	Sócio	17/11/2009	Ver empresa
ATLANTA ASSESSORIA DE INTERMEDIACAO DE PRECATORIOS LTDA 08.693.182/0001-35Ativa	Sócio	17/11/2008	Ver empresa

Razão social

RMD SECURITIZADORA S.A.

36.729.446/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2020

Razão social

ORGANIZACAO ALPHA BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.475.491/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Razão social

GOLD IMPERIO FOMENTO MERCANTIL LTDA

20.745.024/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

ATLANTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.102.737/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2013

Razão social

ATLANTA RIO ASSESSORIA DE INTERMEDIACAO DE PRECATORIOS LTDA

11.318.588/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

ATLANTA ASSESSORIA DE INTERMEDIACAO DE PRECATORIOS LTDA

08.693.182/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.