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Pessoa

SANDRA MARIA DIAS

***.037.716-**

Empresas vinculadas

SANTA MONICA GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.435.556/0001-02

NUCLEO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA

09.463.914/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARIA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MARIA DIAS
CPF
***.037.716-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SANTA MONICA GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.435.556/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

NUCLEO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA

09.463.914/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2013

Ver empresa

Razão social

CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

25.840.430/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA SAUDE LTDA

04.166.866/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

04.264.556/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.