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Pessoa

SANDRA MARIA CARNEIRO LEAO

***.696.064-**

Empresas vinculadas

SGM HOLDING LTDA

26.765.773/0001-52

TC3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

51.473.184/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARIA CARNEIRO LEAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARIA CARNEIRO LEAO
CPF: ***.696.064-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SGM HOLDING LTDA 26.765.773/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2024	Ver empresa
TC3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 51.473.184/0001-48Ativa	Administrador	18/07/2023	Ver empresa
TECOMAT ENGENHARIA LTDA 41.012.964/0001-37Ativa	Administrador	12/05/2022	Ver empresa
TC2 GESTAO INTEGRADA LTDA 46.318.944/0001-02Baixada	Administrador	09/05/2022	Ver empresa
TCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING LTDA 44.010.526/0001-28Ativa	Administrador	25/10/2021	Ver empresa
SMC LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING LTDA 43.262.422/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
SALAZAR & LEAO LTDA 05.513.147/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2002	Ver empresa

Razão social

SGM HOLDING LTDA

26.765.773/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

TC3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

51.473.184/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

TECOMAT ENGENHARIA LTDA

41.012.964/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

TC2 GESTAO INTEGRADA LTDA

46.318.944/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

TCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING LTDA

44.010.526/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

SMC LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING LTDA

43.262.422/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

SALAZAR & LEAO LTDA

05.513.147/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.