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Pessoa

SANDRA MARIA BALBO

***.629.148-**

Empresas vinculadas

PRIMITIVO PARTICIPACOES LTDA

51.589.379/0001-58

FF2 PARTICIPACOES LTDA

26.166.409/0001-76
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARIA BALBO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MARIA BALBO
CPF
***.629.148-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PRIMITIVO PARTICIPACOES LTDA

51.589.379/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

FF2 PARTICIPACOES LTDA

26.166.409/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

BALBO E GHODOY - ASSISTENCIA NUTRICIONAL INTEGRADA SS LTDA

26.852.597/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

TERROIR AGROPECUARIA LTDA.

22.608.502/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E CONSTRUTORA BALBO LTDA

55.977.805/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

ECOBALBO RECICLAGEM DE PNEUS LTDA

07.251.402/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2014

Ver empresa

Razão social

ECO TERRAS AGROPECUARIA LTDA.

18.457.351/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA

52.982.717/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA.

04.212.116/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2004

Ver empresa

Razão social

F.&.S LANCHONETE E GELATERIA LTDA

03.671.117/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.