Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA MARGARETH MONTEIRO ASSIS

***.875.658-**

Empresas vinculadas

FAMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

39.684.529/0001-07

VILLAGE MARBELLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.675.264/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARGARETH MONTEIRO ASSIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARGARETH MONTEIRO ASSIS
CPF: ***.875.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39.684.529/0001-07Ativa	Administrador	06/05/2021	Ver empresa
VILLAGE MARBELLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 41.675.264/0001-22Ativa	Administrador	22/04/2021	Ver empresa
ARIMATEIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 37.993.775/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES CONDOMINIO RESIDENCIAL MARANDUBA FLAT - AMCREMF 20.432.784/0001-34Inapta	Presidente	22/05/2014	Ver empresa
MONTEIRO PENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.924.304/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2009	Ver empresa
PENA COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA 05.114.834/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2003	Ver empresa

Razão social

FAMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

39.684.529/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

VILLAGE MARBELLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.675.264/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

ARIMATEIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

37.993.775/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES CONDOMINIO RESIDENCIAL MARANDUBA FLAT - AMCREMF

20.432.784/0001-34

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2014

Razão social

MONTEIRO PENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.924.304/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Razão social

PENA COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA

05.114.834/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.