Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA MARA SILVA PEREIRA

***.715.726-**

Empresas vinculadas

RIP PARTICIPACOES LTDA

48.367.157/0001-86

GEGE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

00.730.571/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARA SILVA PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARA SILVA PEREIRA
CPF: ***.715.726-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIP PARTICIPACOES LTDA 48.367.157/0001-86Ativa	Sócio	21/10/2022	Ver empresa
GEGE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 00.730.571/0001-81Ativa	Sócio	19/08/2022	Ver empresa
REBOCO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.496.325/0001-32Ativa	Sócio	18/08/2022	Ver empresa
CLUBE DA CASA ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 13.937.918/0001-03Ativa	Sócio	05/12/2018	Ver empresa
CLUBE DA CASA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 22.730.870/0001-59Ativa	Sócio	03/12/2018	Ver empresa

Razão social

RIP PARTICIPACOES LTDA

48.367.157/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

GEGE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

00.730.571/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

REBOCO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

02.496.325/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

CLUBE DA CASA ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

13.937.918/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

CLUBE DA CASA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

22.730.870/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.