Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA MARA BALLESTEROS CUNHA

***.107.206-**

Empresas vinculadas

RAJA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

48.306.261/0001-60

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SANTUARIO DE SANTO ANTONIO

19.493.287/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MARA BALLESTEROS CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA MARA BALLESTEROS CUNHA
CPF: ***.107.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAJA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA 48.306.261/0001-60Ativa	Diretor	17/10/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SANTUARIO DE SANTO ANTONIO 19.493.287/0001-67Ativa	Diretor	18/08/2021	Ver empresa
SP&LP PARTICIPACOES SA 13.778.319/0001-94Ativa	Diretor	07/06/2011	Ver empresa
COMPANHIA DE EXPEDIENTES CORPORATIVOS CEC 01.497.461/0001-84Ativa	Diretor	11/02/2003	Ver empresa
SBF EMPREENDIMENTOS SA 03.504.838/0001-00Baixada	Diretor	30/03/2000	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	01/07/1988	Ver empresa

Razão social

RAJA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

48.306.261/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SANTUARIO DE SANTO ANTONIO

19.493.287/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

SP&LP PARTICIPACOES SA

13.778.319/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2011

Razão social

COMPANHIA DE EXPEDIENTES CORPORATIVOS CEC

01.497.461/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2003

Razão social

SBF EMPREENDIMENTOS SA

03.504.838/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2000

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.