Pessoa
SANDRA LIA WAINSTEIN
Empresas vinculadas
HWS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
AWA - EXPO CENTER SANTA IFIGENIA LTDA
Pessoa investigada
SANDRA LIA WAINSTEIN
Informações básicas
- Nome
- SANDRA LIA WAINSTEIN
- CPF
- ***.319.888-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HWS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 48.979.535/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 26/12/2022 | Ver empresa |
AWA - EXPO CENTER SANTA IFIGENIA LTDA 00.109.408/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 23/05/2022 | Ver empresa |
WSZ-PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 59.819.615/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 08/02/2018 | Ver empresa |
WAINSTEIN & WAINSTEIN LTD 96.266.051/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 22/03/1993 | Ver empresa |
Razão social
HWS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
48.979.535/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/12/2022
Razão social
AWA - EXPO CENTER SANTA IFIGENIA LTDA
00.109.408/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/05/2022
Razão social
WSZ-PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
59.819.615/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2018
Razão social
WAINSTEIN & WAINSTEIN LTD
96.266.051/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.