Pessoa
SANDRA JOEST KHATER MARCHIONI
Empresas vinculadas
KHATER & MARCHIONI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JK LEME SPE LTDA.
Pessoa investigada
SANDRA JOEST KHATER MARCHIONI
Informações básicas
- Nome
- SANDRA JOEST KHATER MARCHIONI
- CPF
- ***.127.958-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KHATER & MARCHIONI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 31.057.782/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 30/07/2018 | Ver empresa |
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JK LEME SPE LTDA. 23.990.598/0001-09Ativa | Sócio | 18/01/2016 | Ver empresa |
SERGIO JOEST KHATER E OUTROS 18.047.477/0001-98Ativa | Qualificação 59 | 03/05/2013 | Ver empresa |
JOEST & KHATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.821.377/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 13/06/2012 | Ver empresa |
Razão social
KHATER & MARCHIONI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
31.057.782/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/2018
Razão social
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JK LEME SPE LTDA.
23.990.598/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/01/2016
Razão social
SERGIO JOEST KHATER E OUTROS
18.047.477/0001-98
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
03/05/2013
Razão social
JOEST & KHATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
15.821.377/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.