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Pessoa

SANDRA HELENA MONTEIRO SIMOES DIAS

***.502.308-**

Empresas vinculadas

HAPPY SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

52.249.312/0001-37

ODONTO DHS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO FACIAL LTDA

43.943.929/0001-67
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA HELENA MONTEIRO SIMOES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA HELENA MONTEIRO SIMOES DIAS
CPF
***.502.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HAPPY SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

52.249.312/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

ODONTO DHS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO FACIAL LTDA

43.943.929/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

SANDRA HELENA MONTEIRO SIMOES DIAS 73350230849

22.769.367/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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