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Pessoa

SANDRA HELENA ELIAS SILVA

***.933.008-**

Empresas vinculadas

TRAFECON ENGENHARIA SCP 135 LTDA

51.759.658/0001-12

TRAFECON ENGENHARIA SCP 230 LTDA

51.821.441/0001-95
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA HELENA ELIAS SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA HELENA ELIAS SILVA
CPF
***.933.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA SCP 135 LTDA

51.759.658/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA SCP 230 LTDA

51.821.441/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA SCP 030 LTDA

51.782.355/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TRAFECON ENGESUR BR 316MA

50.060.329/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TRAFECON ENGESUR

49.984.476/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA SCP 080 LTDA

50.229.326/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA LTDA SCP 432

48.840.322/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA LTDA SCP SERGIPE

48.720.781/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA LTDA SCP PROJETO MA10

39.472.580/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA LTDA SCP

35.301.070/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

POLO ENGENHARIA LTDA

20.630.451/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

42.267.203/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.