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Pessoa

SANDRA FARIA ABOU GHAOUCHE

***.141.229-**

Empresas vinculadas

VENUS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.821.745/0001-45

TRIPOLI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.687.179/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA FARIA ABOU GHAOUCHE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA FARIA ABOU GHAOUCHE
CPF: ***.141.229-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENUS COMERCIO DE CALCADOS LTDA 31.821.745/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2018	Ver empresa
TRIPOLI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 04.687.179/0001-58Inapta	Sócio	20/11/2003	Ver empresa
EXPORTADORA DE ARMARINHOS TINET LTDA 02.514.196/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	20/04/1998	Ver empresa

Razão social

VENUS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.821.745/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

TRIPOLI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.687.179/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2003

Razão social

EXPORTADORA DE ARMARINHOS TINET LTDA

02.514.196/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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