Pessoa
SANDRA ELOISA SPIERING BENEZ
Empresas vinculadas
TRANSPORTADORA SM LTDA
OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Pessoa investigada
SANDRA ELOISA SPIERING BENEZ
Informações básicas
- Nome
- SANDRA ELOISA SPIERING BENEZ
- CPF
- ***.356.701-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRANSPORTADORA SM LTDA 48.516.917/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 04/11/2022 | Ver empresa |
OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 79.005.328/0001-50Ativa | Sócio | 19/05/2022 | Ver empresa |
TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA 00.868.935/0001-94Ativa | Sócio | 30/07/2021 | Ver empresa |
TALISMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 19.781.645/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 19/03/2020 | Ver empresa |
Razão social
TRANSPORTADORA SM LTDA
48.516.917/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/2022
Razão social
OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
79.005.328/0001-50
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/05/2022
Razão social
TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA
00.868.935/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2021
Razão social
TALISMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
19.781.645/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.