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Pessoa

SANDRA ELIANE GIRUNDI DIAMANTINO

***.098.596-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO MAGICO LTDA

02.877.810/0001-56

REPRESENTACOES DIAMANTINO LTDA

04.916.471/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA ELIANE GIRUNDI DIAMANTINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA ELIANE GIRUNDI DIAMANTINO
CPF: ***.098.596-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO MAGICO LTDA 02.877.810/0001-56Inapta	Sócio	27/02/2009	Ver empresa
REPRESENTACOES DIAMANTINO LTDA 04.916.471/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2002	Ver empresa
GIRA SOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 04.295.843/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO IPIRANGA LTDA 00.203.177/0001-95Baixada	Sócio	09/08/1995	Ver empresa
CIMENTU'S DISTRIBUIDORA LTDA 71.103.493/0001-33Baixada	Sócio	09/08/1995	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO MAGICO LTDA

02.877.810/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2009

Razão social

REPRESENTACOES DIAMANTINO LTDA

04.916.471/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2002

Razão social

GIRA SOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

04.295.843/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO IPIRANGA LTDA

00.203.177/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/1995

Razão social

CIMENTU'S DISTRIBUIDORA LTDA

71.103.493/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.