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Pessoa

SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA

***.597.258-**

Empresas vinculadas

CASA DE CARIDADE PAI JEREMIAS E VOVO CATARINA

26.292.331/0001-36

WS FESTAS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

01.039.457/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA
CPF: ***.597.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DE CARIDADE PAI JEREMIAS E VOVO CATARINA 26.292.331/0001-36Ativa	Presidente	19/08/2022	Ver empresa
WS FESTAS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01.039.457/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
WALTER E SANDRA PARTICIPACOES LTDA 30.395.017/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2018	Ver empresa
W S DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DO VALE DO PARAIBA LTDA 20.389.435/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa
W S FESTAS E EMBALAGENS DO VALE DO PARAIBA LTDA 18.764.538/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
COMERCIAL DIOGO & SILVA EMBALAGENS LTDA 04.484.693/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2001	Ver empresa

Razão social

CASA DE CARIDADE PAI JEREMIAS E VOVO CATARINA

26.292.331/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

WS FESTAS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

01.039.457/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

WALTER E SANDRA PARTICIPACOES LTDA

30.395.017/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Razão social

W S DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DO VALE DO PARAIBA LTDA

20.389.435/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

W S FESTAS E EMBALAGENS DO VALE DO PARAIBA LTDA

18.764.538/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

COMERCIAL DIOGO & SILVA EMBALAGENS LTDA

04.484.693/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.