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Pessoa

SANDRA DE SOUZA SOARES MORENO

***.879.858-**

Empresas vinculadas

NINA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

27.123.244/0001-18

MORENO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

06.990.649/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA DE SOUZA SOARES MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA DE SOUZA SOARES MORENO
CPF: ***.879.858-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NINA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 27.123.244/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
MORENO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 06.990.649/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2010	Ver empresa
ROFERMASA PARTICIPACOES LTDA 03.529.255/0001-34Ativa	Administrador	11/11/1999	Ver empresa

Razão social

NINA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

27.123.244/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

MORENO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

06.990.649/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2010

Razão social

ROFERMASA PARTICIPACOES LTDA

03.529.255/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.