Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRA CRUZ BARANDA

***.084.457-**

Empresas vinculadas

DELTA ILHA - ASSOCIACAO DELTA DE TEXAS HOLDEM

54.303.085/0001-06

VZ MADUREIRA GOURMET LTDA

25.284.410/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA CRUZ BARANDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA CRUZ BARANDA
CPF: ***.084.457-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA ILHA - ASSOCIACAO DELTA DE TEXAS HOLDEM 54.303.085/0001-06Ativa	Diretor	13/03/2024	Ver empresa
VZ MADUREIRA GOURMET LTDA 25.284.410/0001-32Ativa	Sócio	29/06/2017	Ver empresa
G8 GOURMET RESTAURANTE LTDA 18.386.809/0001-69Ativa	Sócio	28/06/2013	Ver empresa
MODAS JOALPHA LTDA 00.638.294/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/06/1996	Ver empresa
AQUILEIA IND E COM DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 35.849.272/0001-45Baixada	Sócio	19/12/1991	Ver empresa

Razão social

DELTA ILHA - ASSOCIACAO DELTA DE TEXAS HOLDEM

54.303.085/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

VZ MADUREIRA GOURMET LTDA

25.284.410/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

G8 GOURMET RESTAURANTE LTDA

18.386.809/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2013

Razão social

MODAS JOALPHA LTDA

00.638.294/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1996

Razão social

AQUILEIA IND E COM DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

35.849.272/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.