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Pessoa

SANDRA CRISTINA SOUTO MARQUES

***.168.226-**

Empresas vinculadas

MARQUES & SOUTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.183.379/0001-64

FAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA

05.012.297/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA CRISTINA SOUTO MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA CRISTINA SOUTO MARQUES
CPF: ***.168.226-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES & SOUTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.183.379/0001-64Ativa	Sócio	01/02/2011	Ver empresa
FAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA 05.012.297/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	11/05/2009	Ver empresa
MERCEARIA SOUTO & SANTOS LTDA 06.043.454/0001-26Baixada	Sócio	08/12/2003	Ver empresa

Razão social

MARQUES & SOUTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.183.379/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

FAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA

05.012.297/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

MERCEARIA SOUTO & SANTOS LTDA

06.043.454/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.