Pessoa
SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
Empresas vinculadas
SCSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
SCSS PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
Informações básicas
- Nome
- SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
- CPF
- ***.756.068-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 59.575.507/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2025 | Ver empresa |
SCSS PARTICIPACOES LTDA 59.558.607/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2025 | Ver empresa |
DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 58.947.903/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 17/01/2025 | Ver empresa |
DIASE PARTICIPACOES LTDA 49.285.995/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 23/01/2023 | Ver empresa |
SS LUMEN SPE LTDA 48.903.775/0001-01Ativa | Administrador | 15/12/2022 | Ver empresa |
NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA 41.848.329/0001-94Ativa | Sócio | 06/05/2021 | Ver empresa |
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA 71.981.476/0001-07Ativa | Presidente | 12/02/2016 | Ver empresa |
SS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 07.699.965/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 18/08/2008 | Ver empresa |
DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA. 04.616.219/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 17/07/2001 | Ver empresa |
DIASE CONSTRUCOES LTDA 03.616.538/0001-13Ativa | Administrador | 26/01/2000 | Ver empresa |
Razão social
SCSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
59.575.507/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2025
Razão social
SCSS PARTICIPACOES LTDA
59.558.607/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2025
Razão social
DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
58.947.903/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/2025
Razão social
DIASE PARTICIPACOES LTDA
49.285.995/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2023
Razão social
SS LUMEN SPE LTDA
48.903.775/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/12/2022
Razão social
NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA
41.848.329/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/05/2021
Razão social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
71.981.476/0001-07
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/02/2016
Razão social
SS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA
07.699.965/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/08/2008
Razão social
DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.
04.616.219/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/07/2001
Razão social
DIASE CONSTRUCOES LTDA
03.616.538/0001-13
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/01/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.