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Pessoa

SANDRA BASSAN DE MOURA

***.123.108-**

Empresas vinculadas

ALCOOL SAO PAULO LTDA

04.244.164/0001-15

BASSAN & GARCIA MODAS LTDA

09.254.832/0001-09
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA BASSAN DE MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA BASSAN DE MOURA
CPF
***.123.108-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALCOOL SAO PAULO LTDA

04.244.164/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

BASSAN & GARCIA MODAS LTDA

09.254.832/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Ver empresa

Razão social

BASSAN & GARCIA ESCRITORIO DE SERVICOS COMBINADOS LTDA

08.092.152/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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