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Pessoa

SANDRA BAROUKH SAFDIE

***.663.098-**

Empresas vinculadas

INNOVARE COMERCIO DE MOVEIS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA.

21.137.007/0001-20

TSYRDEMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

48.568.785/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA BAROUKH SAFDIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA BAROUKH SAFDIE
CPF: ***.663.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INNOVARE COMERCIO DE MOVEIS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA. 21.137.007/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
TSYRDEMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 48.568.785/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
TROIS SERVICOS E COMERCIO LTDA 30.008.979/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa

Razão social

INNOVARE COMERCIO DE MOVEIS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA.

21.137.007/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

TSYRDEMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

48.568.785/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

TROIS SERVICOS E COMERCIO LTDA

30.008.979/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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