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Pessoa

SANDRA APARECIDA CRUZ LEONE

***.120.938-**

Empresas vinculadas

ARGOX CONSULTORIA LTDA

17.828.861/0001-65

UNINAC PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

42.928.498/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA APARECIDA CRUZ LEONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA APARECIDA CRUZ LEONE
CPF: ***.120.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGOX CONSULTORIA LTDA 17.828.861/0001-65Ativa	Sócio	29/07/2022	Ver empresa
UNINAC PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 42.928.498/0001-05Baixada	Sócio	14/07/2022	Ver empresa
BEST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 04.970.132/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2002	Ver empresa
BEST CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 03.839.451/0001-05Baixada	Sócio	30/05/2000	Ver empresa
ETHICS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 01.409.238/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	05/01/2000	Ver empresa
ETHICS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 00.035.232/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	28/06/1996	Ver empresa

Razão social

ARGOX CONSULTORIA LTDA

17.828.861/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

UNINAC PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

42.928.498/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

BEST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

04.970.132/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2002

Razão social

BEST CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

03.839.451/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2000

Razão social

ETHICS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

01.409.238/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2000

Razão social

ETHICS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

00.035.232/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.