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Pessoa

SANDRA ANDREIA PADILHA SPERBER DOS SANTOS

***.449.489-**

Empresas vinculadas

SOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.702.963/0001-07

MARILLIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

02.288.379/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA ANDREIA PADILHA SPERBER DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA ANDREIA PADILHA SPERBER DOS SANTOS
CPF: ***.449.489-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.702.963/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2015	Ver empresa
MARILLIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 02.288.379/0001-02Inapta	Sócio	03/01/2012	Ver empresa
MULTIPLA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 08.593.506/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2010	Ver empresa

Razão social

SOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.702.963/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

MARILLIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

02.288.379/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2012

Razão social

MULTIPLA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

08.593.506/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.