Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDISLEI SOUSA SILVA

***.100.766-**

Empresas vinculadas

ZIP EMPREENDIMENTOS LTDA

19.795.461/0001-26

ZIBETTI & SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.090.609/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDISLEI SOUSA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDISLEI SOUSA SILVA
CPF
***.100.766-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ZIP EMPREENDIMENTOS LTDA

19.795.461/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

ZIBETTI & SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.090.609/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

ESTRELA DE MINAS CONSTRUCAO CIVIL LTDA

37.148.236/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Ver empresa

Razão social

SAND'S REPRESENTACOES LTDA

01.091.466/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.