Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO

***.468.877-**

Empresas vinculadas

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

BE SMART ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

41.497.578/0001-82
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO
CPF
***.468.877-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2025

Ver empresa

Razão social

BE SMART ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

41.497.578/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

BNK PROTECT CORRETORA LTDA

44.682.077/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

WARDEN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA.

44.356.281/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

BANKRIO CURSOS LTDA

42.644.357/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALPE COMUNICACAO LTDA

42.543.943/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

CASTRO E DO VALLE ADVOGADOS ASSOCIADOS

41.532.685/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

BANKRIO BRASIL HOLDING S.A EM LIQUIDACAO

34.625.362/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

BEST3 HOLDING S.A.

33.935.936/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

BANKRIO BRASIL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

30.666.677/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

SANDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.185.727/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2017

Ver empresa

Razão social

BANKRIO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

29.187.845/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2017

Ver empresa

Razão social

BANKRIO GLOBAL PLANEJAMENTO LTDA

22.684.042/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Ver empresa

Razão social

SAGRADO ESPIRITO COMERCIO E ARTE LTDA.

05.417.028/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.