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Pessoa

SAMY UZIEL

***.315.788-**

Empresas vinculadas

ARQIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

58.391.295/0001-54

INSTITUTO ESCOLA CONECTADA

42.859.657/0001-59
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY UZIEL

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMY UZIEL
CPF
***.315.788-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ARQIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

58.391.295/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ESCOLA CONECTADA

42.859.657/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

STC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

22.607.555/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

DATORA PAG LTDA

37.945.736/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.

18.384.930/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

VDF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

26.433.865/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

DATORA TELECOMUNICACOES LTDA

39.495.486/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

T&T INVESTIMENTOS LTDA

33.765.101/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

07.704.246/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2016

Ver empresa

Razão social

DATORA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

11.497.186/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Razão social

CHAICOMM SERVICES HOLDING LTDA

15.285.302/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Razão social

CHAICOMM MOBILE HOLDING LTDA

15.034.467/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

FUZYPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.382.779/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

MAZAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

04.645.093/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2007

Ver empresa

Razão social

LATCOM TELECOMUNICACOES LTDA

06.240.060/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Razão social

L & T CONSULTORIA SC LTDA

03.616.763/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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