Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMY LIBERMAN

***.587.398-**

Empresas vinculadas

FAMILY & FRIENDS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.692.461/0001-94

MAIDA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.594.047/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY LIBERMAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMY LIBERMAN
CPF: ***.587.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILY & FRIENDS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 34.692.461/0001-94Ativa	Administrador	22/08/2024	Ver empresa
MAIDA BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 03.594.047/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa
QUADRIFARMA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 12.921.829/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2010	Ver empresa
EDITORA TRIVIS LTDA 11.931.429/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2010	Ver empresa
JK & K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.255.446/0001-79Baixada	Administrador	11/12/2009	Ver empresa
DREYTON PARTICIPACOES LTDA 04.398.572/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2008	Ver empresa
LELON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 74.552.324/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	18/03/1994	Ver empresa

Razão social

FAMILY & FRIENDS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.692.461/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

MAIDA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.594.047/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

QUADRIFARMA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

12.921.829/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

EDITORA TRIVIS LTDA

11.931.429/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Razão social

JK & K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.255.446/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2009

Razão social

DREYTON PARTICIPACOES LTDA

04.398.572/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2008

Razão social

LELON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

74.552.324/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.