Pessoa
SAMY DANA
Empresas vinculadas
TECNOPASSO LTDA
SERENDIPE INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Pessoa investigada
SAMY DANA
Informações básicas
- Nome
- SAMY DANA
- CPF
- ***.568.088-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TECNOPASSO LTDA 60.008.981/0001-45Ativa | Sócio | 20/03/2025 | Ver empresa |
SERENDIPE INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 57.633.352/0001-00Ativa | Presidente | 10/10/2024 | Ver empresa |
FRESH CODES TECNOLOGIA LTDA. 35.640.312/0001-44Ativa | Sócio | 09/09/2024 | Ver empresa |
KAPPA PI SERVICOS JORNALISTICOS E PARTICIPACOES SA 35.945.928/0001-23Ativa | Diretor | 05/09/2024 | Ver empresa |
MERCADADOS INTELIGENCIA DE DADOS LTDA 54.122.412/0001-23Ativa | Administrador | 29/02/2024 | Ver empresa |
EV BRASIL CONSULTORIA LTDA 34.636.762/0001-09Ativa | Sócio | 30/06/2022 | Ver empresa |
PRIMETALK CONSULTING SS 36.893.339/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 11/03/2020 | Ver empresa |
PRIME TALK PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA 27.538.488/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 17/04/2017 | Ver empresa |
SERENDIPE EDITORA LTDA 23.416.612/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 06/10/2015 | Ver empresa |
ASR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22.414.129/0001-89Baixada | Sócio | 08/05/2015 | Ver empresa |
SAMY DANA LTDA 10.239.588/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 20/08/2014 | Ver empresa |
Razão social
TECNOPASSO LTDA
60.008.981/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/03/2025
Razão social
SERENDIPE INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
57.633.352/0001-00
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
10/10/2024
Razão social
FRESH CODES TECNOLOGIA LTDA.
35.640.312/0001-44
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/09/2024
Razão social
KAPPA PI SERVICOS JORNALISTICOS E PARTICIPACOES SA
35.945.928/0001-23
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/09/2024
Razão social
MERCADADOS INTELIGENCIA DE DADOS LTDA
54.122.412/0001-23
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/02/2024
Razão social
EV BRASIL CONSULTORIA LTDA
34.636.762/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/06/2022
Razão social
PRIMETALK CONSULTING SS
36.893.339/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/03/2020
Razão social
PRIME TALK PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA
27.538.488/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/04/2017
Razão social
SERENDIPE EDITORA LTDA
23.416.612/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2015
Razão social
ASR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
22.414.129/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/05/2015
Razão social
SAMY DANA LTDA
10.239.588/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.